Сколько денег у Финико? 250 млн долларов. 37ruqAR5wsGFNZ5TcV9B8KjufapKYP7EZZ 0xc247722ac42b2f9ba752886502c3d3dd39bdb2da
В этом посте, наполненном сухими цифрами, мы просто завидуем и оттого считаем чужие деньги. Надеемся, что этот пост поможет клиентам компании Финико и следственному комитету понять сколько компания и лично Кирилл Доронин привлекли средств с клиентов. По мнению силовиков компания Финико привлекла 80 000 000 рублей со своих клиентов, также всплывала цифра 100 000 000 долларов. На самом же деле Финико привлекла не менее 200 000 000 долларов.
У компании Финико только из известных криптовалют есть кошельки в Bitcoin и Ethereum. Именно в этих валютах компания собирает средства со своих «партнеров», так компания называет своих клиентов.
Известные кошельки в Ethereum
Первые адреса были найдены на сайте forklog. https://forklog.com/v-tatarstane-piramida-privlekla-80-mln-rublej-pod-vidom-investitsij-v-kriptovalyutu/
0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b — Здесь сейчас лежит 343 тысячи долларов. Через этот кошелек происходит почти весь финансовый трафик компании Финико. Сюда в общем итоге пришло 97.5 миллионов долларов
0xc247722ac42b2f9ba752886502c3d3dd39bdb2da — Здесь сейчас лежит 14 870 000 долларов. На этот кошелек деньги только приходят, но отсюда не сливаются. Скорее всего это кошелек для конечного скама
Теперь смотрим откуда приходят деньги на кошелек 0xc247722ac42b2f9ba752886502c3d3dd39bdb2da. Это одинаковые транзакции на 250 000 долларов и на 400 000 долларов с нескольких адресов. И несколько транзакций на миллион долларов от кошелька 0x574226. Можно сделать предположение, что маленькие суммы это промежуточные адреса для пополнения денег от клиентов (туда приходят мелкие платежи на несколько тысяч долларов с разных кошельков). Теперь нам надо проверить все эти кошельки, куда оттуда поступали платежи.
0x384f59088d506dddd3f8a7b25dd7094fe3a34401 — Крупная сумма пришла сюда. Несколько платежей по 250 000 долларов в одно и то же время. Этот же кошелек имел транзакции с 0x574226. И этот же кошелек получает платежи от биржи Binance. Скорее всего это промежуточный кошелек второй полосы.
0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 — Если это и не кошелек компании, то сюда явно поступают средства от промежуточных кошельков компании Финико. Последняя транзакция отсюда прошла 15 дней назад, на тот же самый 0x574226, она составила 5 миллионов долларов. На этот адрес пришло очень много платежей на те же самые 250 и 400 тысяч долларов от адресов, не фигурировавших в связях с предыдущими тремя кошельками. Скорее всего это промежуточный кошелек второй полосы.
99 промежуточных адресов компании Финико. Так как здесь ровно 99 кошельков, можно предположить, что где-то есть еще один спрятанный кошелек.
Адрес Всего денег пришло Денег на текущий момент
0x01d73996a220e06369fc425943c1fe3cb5844eb4 $471,038.57 $221,038.57
0x033931006fb280927daf8a6c54d1e9f4e19b54f8 $624,993.23 $124,993.23
0x07cbd9421255f32c31e1ff03c3e62d2c62a34fc9 $1,497,978.15 $125,006.60
0x0acccb752499d95f55c3be9eb12952f09cce285a $1,845,351.49 $276,383.48
0x0ae3ca5410197d0f47d61d4467c3f86b6aa31161 $1,431,375.72 $333,464.96
0x0c1de2e54bd9aba1424c4017e8b6ce52e9271a3f $1,503,605.41 $310,493.41
0x0e2f87b7b2de1643573f40c4c8e0618b902471cf $1,271,789.28 $256,789.28
0x0efdc8557387ac92271f947d01b455598d4a61cc $752,522.75 $252,522.75
0x10567ce6e4aed886cfec24ebba29f56ee22aee58 $1,203,294.56 $253,787.85
0x136a87ef76eab39d5ca625870860fe9070af9b8d $1,156,197.29 $252,617.49
0x1a2bd16ad1400f6e67965e12c5d0b383db48d006 $620,871.05 $334,871.05
0x1a964e6d6681838cfaf4487a75fc8d53bebe798b $524,152.54 $274,152.54
0x1d1e45f545786e4b983de3db13187e2725beb2d1 $1,411,585.33 $123,156.56
0x1db2a024dfa675e9e441d3ba69bd3f11211bf245 $677,938.38 $177,938.38
0x1e3c4fe8c61a9844f20f14910a631e93831c87cf $1,496,403.42 $178,842.42
0x21736456df659ecbbe2a57d8d6f757e9103ab819 $667,921.84 $224,882.00
0x23f7558a3734021e8a05d26f870534c41a3b1056 $526,061.87 $276,061.87
0x26619da22e06b36820e260e885ae75cb105757fd $1,327,963.93 $125,050.23
0x280537a429828b8a0aba8020e4392faa0d3f931c $651,159.82 $325,248.82
0x28412de4df96104b1eed2b2b808eae04b8ee7202 $669,253.55 $148,863.20
0x2a83323b5dea6e7534f3024175925459cb9e9ad2 $714,166.13 $214,166.13
0x2dcb4caac523530bdf53836eccbb381280a9b44f $487,491.73 $237,491.73
0x2fdbff4691e434c7d95e0193bbf36f546ed278cd $801,278.33 $176,925.30
0x30950a8c5a54ace3f65a4ff538f8bbc5f46ffc3c $1,406,249.42 $161,939.67
0x314f0b085ed3277bd7f3aadd44151237f20025f3 $1,671,222.51 $251,007.26
0x319eda50bba86dc884b3cb090cee4d02fa7c6e03 $813,525.43 $301,962.23
0x398ecbb20648f6501a7066849347d8c2eab16af6 $1,227,766.64 $197,535.23
0x3bf9936b62c466f970a268dc5ac6de717012afa5 $358,964.63 $108,964.63
0x3e7cc405fe6be1e59dae6ea550b6cb32e5058d39 $1,897,800.73 $196,866.73
0x3f52e9ea9859a56beb03d151e4a402ad5f4055bb $1,533,715.10 $149,513.14
0x420d8e41938e20a8edb4198d8ffd0d1c6497271a $1,329,144.66 $179,144.66
0x45e2830e1bc1108f4e646a0710df915a68fba47f $1,803,935.91 $124,315.14
0x46955e279c0459fb36c0f8ef46d217f6cbc92779 $1,124,412.11 $125,012.11
0x50ec04c58bda462fa028d5304898bbf90b1a9b2b $921,028.04 $347,574.91
0x5114980e064ef8cbd62850efe63f441d624fd718 $1,379,932.24 $124,995.04
0x530a5377d64099bb7fedd4b66e7a287f2fd09152 $1,164,785.79 $150,138.19
0x532abcfbad6724afe0b94573e0b2f4c0ac3469ab $752,204.87 $252,204.87
0x5331cb1c3f3d053d083a3a7c9be6ccaf5df164bf $2,056,429.88 $260,942.74
0x5383ee108a23443ecdb601c6ed1dd50e01956861 $1,699,976.58 $249,976.58
0x53a7d3c6d18ed4a70e6c88acfc9ecedeb5458607 $761,991.09 $196,383.39
0x59af2a4d0dc1c387cfad7d8959e0498296f1bf4e $1,452,257.21 $125,204.84
0x5a9847f78ac584d4c67996818c13f9aecdeea12e $1,346,617.20 $360,879.17
0x5eaec4503208b6a3604a5e544ec7801e70199a89 $575,046.02 $324,946.02
0x5fdb5828788d9b56541961989ea03855d5b37901 $1,918,395.92 $364,179.65
0x61c57ae2c3225dd6b19b5ee6da5ba28b9ba56cfb $753,377.86 $253,377.86
0x6655bd34dbe4a4a8338299f152d55a5b2f9ab2b2 $484,387.20 $234,387.20
0x6d2391c36fc0f0655f1a67f84ac8dff99a6c16ce $625,382.06 $225,382.06
0x7320faf8926338c444c53990c48f7d503b6ca405 $1,610,136.97 $251,808.46
0x752e64a8ed8b4ddd1a3c540e44fd9eafce4ba282 $752,302.06 $252,302.06
0x7717de9977ac2e01a5c475440c65abc852f783a2 $1,524,031.46 $129,068.77
0x787419256034565ceada67c9c1c9dd9f7515fce7 $754,750.29 $254,750.29
0x78afcd13ed642c7446ea90f3f10e8ae9e179650f $511,394.31 $261,394.31
0x7991e8fcdc4152b7ae8471abeaa3e6b4f83533a9 $1,822,372.89 $252,578.96
0x7f3e96958faf36740a34cde7fa121cb5c3e4bc46 $1,644,612.99 $319,069.95
0x81f8edad727b084121580f014c17b6630c4477a7 $1,184,541.20 $350,420.75
0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a $779,086.17 $279,086.17
0x854c323806beefcda68c88c7a6a3349e5273d4b2 $707,546.59 $207,017.09
0x85e8dad7aab38c8c0a2f4caa360a62ce8d49d2de $624,191.66 $123,142.66
0x8a901f49118e2e0d54341cffcfc8e5173c0b35ee $2,379,755.47 $308,238.31
0x8e3ef31ff84611a7f8f1da6f3d4f9a6778eb1928 $1,634,369.35 $252,503.18
0x8e909eb73d7f975d9f04b6535d865f848d45545c $754,947.04 $253,371.88
0x9236dd9610fd3532b379a8c52eae6cd6342acc4e $625,117.77 $125,117.77
0x99e5f1c26ac1bd687c21b21a92d173bbc3d6c046 $1,228,187.14 $315,011.14
0x9a03e160c9044d70ce25562a66dec10b4ad0041a $1,230,114.27 $316,111.49
0x9a9fdc058d1a58589e4a1b037e2cbfd21946d5b0 $625,065.69 $125,065.69
0x9fd2206e8a310eaea13b56834f911a63b6f007a1 $810,041.97 $251,123.38
0xa05b75557ea7d5a69b8199787fa133a4f1ea9edd $523,604.25 $273,604.25
0xa3ec3171033dc57996aa6e70be7f4503f67d7a40 $636,736.79 $124,923.88
0xa5793348401c9c0b4c61379cb1d0e3d7ba5ac645 $754,402.45 $254,402.45
0xa5962b7f12e84af5f6cd4edced655e0cd4dfda52 $452,732.26 $125,035.26
0xa6aef56ef7b6a5a1ee1c80496dbef071152426a1 $624,999.32 $124,999.32
0xa8cd74480a7a970b780e9743f8fc529bc9cf274d $902,047.09 $256,011.97
0xac4bb686c8be9d2c6b9f5ac6de4e889245afe837 $1,782,899.15 $165,474.64
0xb4411d06682a7755ffeac11d834dc41b8ccc5f25 $750,745.18 $250,733.18
0xb58a36d1117037caca2200d7c24cd583e109478a $625,265.73 $125,165.73
0xb655305d3568bf461911fb65a8142f92137502d5 $475,341.42 $225,332.42
0xb7d4f42741436a695b206e8148ec9aae97fda934 $776,730.10 $252,481.81
0xba88c5801ff7abae440e1006051521f48e2b9cc9 $514,435.94 $264,423.94
0xbb16b032cc43292b394904a13601c9b7748206de $871,531.16 $327,257.16
0xbc2dd8fb900cfdd499b962284bd24643b64d57a8 $509,512.52 $259,512.52
0xc10f8b7c3b31613a6f380deff4fee6079ed27f5f $1,370,515.23 $286,972.62
0xc43b11ccd036c5bf6bfa857cc7a9c94ce26b80b2 $1,675,667.44 $256,794.09
0xcad9572c07d4d28b42cc00d260a6f0e3522e3eb5 $1,233,493.87 $353,224.82
0xcb706a1b4509db602f43cd5d95d99bccf89bcfc4 $625,348.16 $365,348.16
0xcb7375b3bc5979368be63a39368b745943948465 $752,945.18 $252,945.18
0xd15f301a0b877f87945e39e16f754635bf6682c1 $705,200.99 $205,200.99
0xd228e23f9b08dc89a925c4f919c702ffb2077a80 $680,932.26 $180,932.26
0xd9fd14f6e510efa6dd3b0ace68e6cec3b9ae11c9 $624,992.28 $124,992.28
0xddf2827f7defa414aba450f0d5fa34d012482e29 $1,639,789.70 $293,722.92
0xde3921f2a93043de5e0ad3937d276a19d4b444d2 $583,161.74 $333,161.74
0xe2d161617abf7c53d7f1cc35cd00f70a4baf5fa1 $1,660,840.72 $354,044.19
0xe67a2295482c9265fa3e1e3a07bef7ee75e26ad6 $753,933.01 $253,933.01
0xe6e6478b000ecce2e54ab6a9eb34a211088ead7f $314,785.63 $64,785.63
0xe7f0d870f1af383c2cd58d87ad182ca757419ac0 $1,399,021.12 $363,619.34
0xf11c0daa75d6c4211c07a9b597106d2b65382c13 $658,483.05 $158,483.05
0xf57fe5e3e5b2d3e13094297b024bf3fe2e73dbaa $1,759,892.56 $291,909.93
0xf64934e111d014fcaa8470f69c7e0c41683e1900 $757,917.76 $257,917.76
0xf7998ddba69d2c7b0f2859d971ee2af08ab6a95b $527,869.47 $277,869.47
0xf94bd6be1713edefabcb2bd7bca93437a1447d24 $1,033,731.02 $182,883.97
Итого $101,555,013 $23,006,863
Известные адреса в Bitcoin
Все кошельки биткоин компании Финико делятся на два типа, начинающиеся на 1 и на 3. Кошельки биткоина нового формата, начинающиеся на bc, компания не использует или это осталось незамеченным. Адреса, начинающиеся на 1, используются для приема средств от клиентов, а начинающиеся на 3 — для складирования средств.
Нам очень поможет тот факт, что в эту среду компания отправила очень много выплат клиентам. Сделала она это с одного кошелька 1KDqdout1md6fJBDo3LqRdAuiqjw8Twxn5. Туда пришло 1000 биткоинов, что было равно 23 миллионам долларов, дальше эти деньги распределились на 201 адрес, откуда уже распределились по клиентам (так они и были вычислены нами). Транзакция пополнения была отправлена с адреса 328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk, на котором все еще находятся 1150 биткоинов, то есть 32 миллиона долларов.
Пополнения этого кошелька выглядят так: адреса отправки все начинаются на 1, в адресах получения либо только адрес 328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk либо к нему прибавляется еще один адрес на 1 (скорее всего сдача). Таким образом, чтобы получить данные о количестве полностью собранных с населения средств, нам надо найти все входящие транзакции и учесть все адреса отправления и адреса со сдачей.
Начинаем поиск входящих адресов
Ищем все адреса по описанному фильтру и сразу же получаем 5100 адресов, начиная от 1121ui1u27oT4TqajiPB7x3MktKhpDXRAd и до 1ZRW6Qzujmr2V74dd2K1Zg2TtvmaniDxH. Теперь мы добавляем в адреса список из 201 кошелька, на которые пришли деньги с адреса 1KDqdout1md6fJBDo3LqRdAuiqjw8Twxn5.
Теперь мы делаем второй шаг и ищем все адреса, которые взаимодействовали с этими 3 тысячами в одной транзакции в списке отправителей. При этом все адреса отправители должны начинаться на 1.
Просканировав сеть блокчейн, мы обнаружили еще несколько тысяч адресов, подходящих под условия второго шага. Теперь повторяем шаг поиска смежных кошельков еще несколько раз. В конце у нас получается 120 тысяч адресов.
Среди них есть адреса, на которые поступало больше 1 входящей операции, а из них есть 124 адреса, у которых было более 2 входящих операций. Например, 17V5x8PYzZw8RFfK5foP6J4TBMbVdhXqam, 1JoYC5kbWXbUHPyJgztjhk5Qr9mMbW1eAx, 1PPiKBAGCDLGMZWwUeg8abLcxZ2ir1ha8p. На всякий случай мы убираем такие адреса, так как скорее всего они попали сюда случайно либо были добавлены компанией Финико намеренно для запутывания.
Казалось бы на этом можно заканчивать и остается только сложить все входящие операции по оставшимся адресам. Однако мы вспоминаем, что изначально искали всего через один адрес 328zFd28B4WpdGwuDSnYw7BAEtZQc41Lrk. Затем мы делаем следующий шаг и пытаемся найти адреса с самыми большими суммарными поступлениями с этих 120 тысяч кошельков. То есть мы ищем те адреса, на которые было больше всего отправлений биткоинов с адресов, начинающихся на 1. Мы получаем такую таблицу:
37ruqAR5wsGFNZ5TcV9B8KjufapKYP7EZZ 500 BTC
14aUpKHByDu7bbzJr4LCmaRWmvZ3xo6Aso 145.1666381
18Yz93ThAFxB8Xy17j7tN9GRSrFXMpWjAR 142.4781293
1MHb7uTsjZ4PxHbLFG72Ynf5JSMdZ9mfKW 100
3BMEXwedZDzKZ6pQ3n6fQGqzqBvFbSdidH 80
1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K 50
12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx 50
3PTPCQTbctee4zUMwrNdRuE9BS9gdihFDy 49.17116816
1BwRnLPn3wCQhBgPaxTRK7bmJkhc1UeCZL 39.38900098
1L6act8PAEbyZ5zdjorcUSxfkVqsZcLpL2 37.8
3BMEXSQjbtKsESeNx2p7nHxn7Qbm1SeSrd 30
Как мы видим, с огромным отрывом лидирует адрес 37ruqAR5wsGFNZ5TcV9B8KjufapKYP7EZZ. Начинаем изучать входящие операции этого адреса и видим, что все входящие на этот адрес платежи были совершенны по похожему шаблону с 328zFd, все адреса-отправители всегда начинаются на 1, адресов на bc там нет. Из чего делаем вывод, что 37ruqAR5wsGFNZ5TcV9B8KjufapKYP7EZZ скорее всего является главным адресом вывода денег из системы Финико. При этом сам адрес 37ruqAR5wsGFNZ5TcV9B8KjufapKYP7EZZ принадлежит какой-то бирже, что видно по выполняемым на нем исходящим операциям. Возможно, это адрес вывода средств для игры на бирже, как и заявляется компанией Финико.
Теперь мы делаем предположение, что большая часть пришедших на эти адреса денег отправлены со счетов компании Финико и добавляем все адреса в уже имеющийся список, затем начинаем сканировать сеть блокчейн заново с новыми вводными данными. Цикл можно было бы повторить еще несколько раз, мы не делаем это просто потому что адресов стало уже слишком много для подсчета нашими системами.
Всего таким макаром мы получили 130 тысяч адресов нужного нам формата. Теперь нам осталось только посчитать все входящие платежи, совершенные не с этих же адресов. Самые большие найденные транзакции это aa1c5f626c482bbbfbc7d69071932b72fb9fc1e377bec1204ec2b4e92dc76182 и 096ca9d1d63f617208b59c26cfa716d631a3f638c72362599d6e66fcd6ed97aa на 10 биткоинов каждая, 8ce8e31011d69c5edfdd23c4947d43d2490c7a7de4a0cfd994128ac21e30cbc6 на 8.15 биткоинов, d180ca834f910116d0534b6fba00a89b40f549bb12d8fb082cc9a084aa438854 на 7.71 биткоинов.
Всего получено 8219 биткоинов. Из-за постоянно меняющейся цены первой криптовалюты это значение в долларах варьируется от 98 500 000 до 205 000 000 долларов США.
Список найденных адресов сети биткоин: https://yadi.sk/d/iUitin-7Jn6lSA
Итог
В сумме компания Финико привлекла с населения от 200 000 000 до 306 000 000 долларов, что гораздо больше заявленных прокуратурой 80 000 000 рублей.
